公告日期：2018-03-20

公告编号：2018-007



证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：信达证券



山东乾元泽孚科技股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018 年第一



次临时股东大会于2018年3月20日审议并通过：



任命丁川先生为公司董事会董事，任职期限为2018年3月20日



至2020年2月25日。



任命张耀南先生为公司董事会董事，任职期限为2018年3月20



日至2020年2月25日。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会3人，



持有公司股份24,470,000股，占股份总数的82.39%，会议由董事长



彭泓越主持。



以上决议表决情况均为：



同意股数24,470,000股，占出席股东大会有表决权股份数量



100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



公告编号：2018-007



（二）被任免董监高人员情况



董事丁川持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



董事张耀南持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。



（三）任命/免职原因



根据公司经营发展需要，决定增选两名董事会董事，由原来5



人增至7人。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次董事会席位增加、增选董事会董事，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次董事会席位增加、增选董事会董事未对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）《山东乾元泽孚科技股份有限公司2018年第一次临时股东大



会决议》；



山东乾元泽孚科技股份有限公司



董事会



2018年3月20日




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