公告日期：2018-03-02

公告编号： 2018-003

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证券代码： 831092 证券简称： 乾元泽孚 主办券商： 信达证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟出资设立全资子公司霍尔果斯乾元弘裕科技有限公司

(暂定名） ， 注册地为新疆伊犁洲霍尔果斯市（ 具体地址尚未确定） ，

注册资本为人民币 1,000,000 元（ 暂定）。 上述事项以工商登记为准。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2018 年 2 月 28 日， 公司召开第二届董事会第九次会议， 会议应

出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人， 以同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃

权票 0 票审议通过了《 关于设立全资子公司的议案》 。 根据公司章程

规定， 本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需经工商行政管理部门等国家有关部门批准后方可实施。

(四)本次对外投资涉及的新领域

不涉及进入新的领域。

二、 投资标的基本情况

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(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为人民币、 实物资产、 无形资产， 具体

以工商登记为准。

本次对外投资的出资说明

公司拟以人民币、 实物资产（ 例如设备） 、 无形资产（ 例如专利

技术） 进行投资， 具体以工商登记为准。 因 2013 年 12 月 28 日《 公

司法》 将注册资本实缴登记制改为认缴登记制， 取消了关于公司股东

（ 发起人） 应当自公司成立之日起两年内缴足出资， 投资公司可以在

五年内缴足出资的规定； 故我公司后期将在认缴期限内按相关规定以

人民币、 实物资产、 无形资产缴纳注册资本， 具体以工商登记为准。

(二)投资标的基本情况

名称： 霍尔果斯乾元弘裕科技有限公司（ 暂定名）

注册资本： 1,000,000 元（ 暂定）

注册地： 新疆伊犁洲霍尔果斯市（ 具体地址尚未确定）

经营范围： 软件的研发、 销售及服务咨询； 建筑材料生产专用机

械的设计、 销售及咨询服务； 建筑保温工程、 节能房屋、 钢结构、 建

筑配件、 预制装配结构的设计、 生产、 销售、 施工及技术咨询服务；

在建筑专业领域内从事技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务。

(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

以上各项具体内容以工商管理部门核定为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

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山东乾元泽孚科技股

份有限公司

人民币 1,000,000 元 100.00%

三、 对外投资的目的、 存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资， 是为了适应公司发展战略需要， 结合投资方不

同优势， 优化公司战略布局， 扩大公司的业务范围， 提升公司的综

合实力和盈利水平。 本次投资符合公司的发展和长期规划， 对公司

的持续发展将起到重要的作用。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策， 本次设立

全资子公司可能存在一定市场、 经营和管理风险。 公司将密切关注

全资子公司的经营管理状况， 建立健全各项内控制度， 积极防范和

应对上述可能发生的风险， 努力确保公司本次投资的安全和收益最

大化。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对外投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决定， 本次对

外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力， 为公司长期发展

培养新的业务增长点， 对公司发展具有积极意义。 本次投资所需资金

是由公司自有资金投入， 不会对公司财务状况和经营成果产生重大不

利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 备查文件目录

《 山东乾元泽孚股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

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山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日


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