公告日期:2018-03-02
公告编号: 2018-004
证券代码: 831092 证券简称: 乾元泽孚 主办券商: 信达证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、 增加董事会席位暨修改公司
章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
山东乾元泽孚科技股份有限公司( 以下简称“公司” ) 于 2018
年 2 月 28 日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议, 审议通过
了《 关于拟变更公司经营范围的议案》 、 《 关于增加董事会席位的议
案》 和《 关于修改公司章程的议案》 ,上述议案尚需递交公司 2018 年
第一次临时股东大会审议。
一、 公司经营范围变更、 董事会席位增加情况
1) 经营范围拟变更情况:
根据公司业务发展需要, 拟变更公司经营范围。
原经营范围为: 砼结构构件的设计、 生产、 销售、 安装; 商品混
凝土的生产、 销售; 保温材料的生产、 销售; 新型墙体技术研发, 建
筑节能技术开发; 建筑材料生产专用机械的制造、 销售; 进出口业务;
建材、 钢材、 机电设备、 电子产品的批发、 零售; 建筑保温工程( 凭
资质证经营) 、 建筑装饰工程、 防腐保温工程的施工; 节能房屋、 钢
结构的设计、 制作、 安装;建筑配件设计;预制装配结构的技术咨询;
公告编号: 2018-004
建筑用金属附件的制作、 安装;铝合金门窗安装;建筑光伏一体化设
计、 研发。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
变更后经营范围为: 砼结构构件的设计、 生产、 销售、 安装; 商
品混凝土的生产、 销售; 保温材料的生产、 销售; 新型墙体技术研发,
建筑节能技术开发; 建筑材料生产专用机械的制造、 销售; 进出口业
务;建材、 钢材、 机电设备、 电子产品的批发、 零售; 建筑保温工程
( 凭资质证经营) 、 建筑装饰工程、 防腐保温工程的施工; 节能房屋、
钢结构的设计、制作、安装;建筑配件设计;预制装配结构的技术咨询;
建筑用金属附件的制作、 安装;铝合金门窗安装;建筑光伏一体化设
计、 研发; 软件的开发与销售; 技术开发、 转让、 咨询与服务。 (依
法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。
2) 董事会席位变更情况:
根据公司经营发展的需要, 提议将董事会的董事成员由五人增至
七人。
二、 因公司拟变更经营范围、 董事会席位需修改公司章程情况
1) 原《 公司章程》 第十二条:
公司的经营范围: 砼结构构件的设计、 生产、 销售、 安装; 商品
混凝土的生产、 销售; 保温材料的生产、 销售; 新型墙体技术研发,
建筑节能技术开发; 建筑材料生产专用机械的制造、 销售; 进出口业
务;建材、 钢材、 机电设备、 电子产品的批发、 零售; 建筑保温工程
公告编号: 2018-004
( 凭资质证经营) 、 建筑装饰工程、 防腐保温工程的施工; 节能房屋、
钢结构的设计、制作、安装;建筑配件设计;预制装配结构的技术咨询;
建筑用金属附件的制作、 安装;铝合金门窗安装;建筑光伏一体化设
计、 研发。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
修改后《 公司章程》 第十二条:
公司的经营范围: 砼结构构件的设计、 生产、 销售、 安装; 商品
混凝土的生产、 销售; 保温材料的生产、 销售; 新型墙体技术研发,
建筑节能技术开发; 建筑材料生产专用机械的制造、 销售; 进出口业
务;建材、 钢材、 机电设备、 电子产品的批发、 零售; 建筑保温工程
( 凭资质证经营) 、 建筑装饰工程、 防腐保温工程的施工; 节能房屋、
钢结构的设计、制作、安装;建筑配件设计;预制装配结构的技术咨询;
建筑用金属附件的制作、 安装;铝合金门窗安装;建筑光伏一体化设
计、 研发。 软件的开发与销售; 技术开发、 转让、 咨询与服务。 (依
法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2) 原《 公司章程》 第一百零八条:
董事会由五名董事组成, 设董事长一人。
修改后《 公司章程》 第十二条:
董事会由七名董事组成, 设董事长一人。
凡未作修改说明的公司章程的其他条款, 均维持原条款不变。
以上章程变更内容需在工商局进行工商变更登记, 最终以工商变
更登记内容为准。
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三、 对公司经营的影响
本次拟变更公司经营范围、 增加董事会……
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