公告日期：2018-03-02

公告编号： 2018-004

证券代码： 831092 证券简称： 乾元泽孚 主办券商： 信达证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司

关于变更公司经营范围、 增加董事会席位暨修改公司

章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假

记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

山东乾元泽孚科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 于 2018

年 2 月 28 日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议， 审议通过

了《 关于拟变更公司经营范围的议案》 、 《 关于增加董事会席位的议

案》 和《 关于修改公司章程的议案》 ,上述议案尚需递交公司 2018 年

第一次临时股东大会审议。

一、 公司经营范围变更、 董事会席位增加情况

1） 经营范围拟变更情况：

根据公司业务发展需要， 拟变更公司经营范围。

原经营范围为： 砼结构构件的设计、 生产、 销售、 安装； 商品混

凝土的生产、 销售； 保温材料的生产、 销售； 新型墙体技术研发， 建

筑节能技术开发； 建筑材料生产专用机械的制造、 销售； 进出口业务;

建材、 钢材、 机电设备、 电子产品的批发、 零售； 建筑保温工程（ 凭

资质证经营） 、 建筑装饰工程、 防腐保温工程的施工； 节能房屋、 钢

结构的设计、 制作、 安装;建筑配件设计;预制装配结构的技术咨询;

公告编号： 2018-004

建筑用金属附件的制作、 安装;铝合金门窗安装;建筑光伏一体化设

计、 研发。 (依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营

活动)。

变更后经营范围为： 砼结构构件的设计、 生产、 销售、 安装； 商

品混凝土的生产、 销售； 保温材料的生产、 销售； 新型墙体技术研发，

建筑节能技术开发； 建筑材料生产专用机械的制造、 销售； 进出口业

务;建材、 钢材、 机电设备、 电子产品的批发、 零售； 建筑保温工程

（ 凭资质证经营） 、 建筑装饰工程、 防腐保温工程的施工； 节能房屋、

钢结构的设计、制作、安装;建筑配件设计;预制装配结构的技术咨询;

建筑用金属附件的制作、 安装;铝合金门窗安装;建筑光伏一体化设

计、 研发； 软件的开发与销售； 技术开发、 转让、 咨询与服务。 (依

法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动)

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。

2） 董事会席位变更情况：

根据公司经营发展的需要， 提议将董事会的董事成员由五人增至

七人。

二、 因公司拟变更经营范围、 董事会席位需修改公司章程情况

1） 原《 公司章程》 第十二条：

公司的经营范围： 砼结构构件的设计、 生产、 销售、 安装； 商品

混凝土的生产、 销售； 保温材料的生产、 销售； 新型墙体技术研发，

建筑节能技术开发； 建筑材料生产专用机械的制造、 销售； 进出口业

务;建材、 钢材、 机电设备、 电子产品的批发、 零售； 建筑保温工程

公告编号： 2018-004

（ 凭资质证经营） 、 建筑装饰工程、 防腐保温工程的施工； 节能房屋、

钢结构的设计、制作、安装;建筑配件设计;预制装配结构的技术咨询;

建筑用金属附件的制作、 安装;铝合金门窗安装;建筑光伏一体化设

计、 研发。 (依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营

活动)。

修改后《 公司章程》 第十二条：

公司的经营范围： 砼结构构件的设计、 生产、 销售、 安装； 商品

混凝土的生产、 销售； 保温材料的生产、 销售； 新型墙体技术研发，

建筑节能技术开发； 建筑材料生产专用机械的制造、 销售； 进出口业

务;建材、 钢材、 机电设备、 电子产品的批发、 零售； 建筑保温工程

（ 凭资质证经营） 、 建筑装饰工程、 防腐保温工程的施工； 节能房屋、

钢结构的设计、制作、安装;建筑配件设计;预制装配结构的技术咨询;

建筑用金属附件的制作、 安装;铝合金门窗安装;建筑光伏一体化设

计、 研发。 软件的开发与销售； 技术开发、 转让、 咨询与服务。 (依

法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2） 原《 公司章程》 第一百零八条：

董事会由五名董事组成， 设董事长一人。

修改后《 公司章程》 第十二条：

董事会由七名董事组成， 设董事长一人。

凡未作修改说明的公司章程的其他条款， 均维持原条款不变。

以上章程变更内容需在工商局进行工商变更登记， 最终以工商变

更登记内容为准。

公告编号： 2018-004

三、 对公司经营的影响

本次拟变更公司经营范围、 增加董事会……
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