公告日期:2018-03-02
公告编号: 2018-005
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证券代码: 831092 证券简称: 乾元泽孚 主办券商: 信达证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、 合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018 年 3 月 20 日 09 时 00 分
结束时间: 2018 年 3 月 20 日 11 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 15 日, 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
( 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点: 公司会议室
二、 会议审议事项
( 一) 《 关于拟变更公司经营范围的议案》
( 二) 《 关于增加董事会席位的议案》
( 三) 《 关于修改公司章程的议案》
( 四) 《 关于增选第二届董事会董事的议案》
( 五) 《 关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》
三、 会议登记方法
(一)登记方式
( 1) 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡办理登记; ( 2)
由代理人代表个人股东出席本次会议的, 代理人凭本人身份证、 授
权委托书、 委托人账户卡办理登记; ( 3) 由法定代表人代表法人
股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单
位营业执照复印件、 股东账户卡; ( 4) 法人股东委托非法定代表
人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法
定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件, 股东账户卡;
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(二)登记时间: 2018 年 3 月 20 日 08 时 00 分至 08 时 45 分
(三)登记地点:
公司会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
( 1) 联系人: 刘晓兰
( 2) 联系地址: 济南市历下区解放路 43 号 2009 室
( 3) 联系电话: 0531-82398686
( 4) 传真: 0531-82398686
(二)会议费用: 本次会议预计会期半天, 与会股东参会费用自理。
(三)临时提案
五、 备查文件目录
《 山东乾元泽孚股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
山东乾元泽孚科技股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 2 日
( 5) 股东可以信函、 传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式
登记。
临时提案需于会议召开十日前递交。
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