公告日期：2018-03-02

公告编号： 2018-005

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证券代码： 831092 证券简称： 乾元泽孚 主办券商： 信达证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 3 月 20 日 09 时 00 分

结束时间： 2018 年 3 月 20 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

公告编号： 2018-005

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 15 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点： 公司会议室

二、 会议审议事项

（ 一） 《 关于拟变更公司经营范围的议案》

（ 二） 《 关于增加董事会席位的议案》

（ 三） 《 关于修改公司章程的议案》

（ 四） 《 关于增选第二届董事会董事的议案》

（ 五） 《 关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

（ 1） 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡办理登记； （ 2）

由代理人代表个人股东出席本次会议的， 代理人凭本人身份证、 授

权委托书、 委托人账户卡办理登记； （ 3） 由法定代表人代表法人

股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单

位营业执照复印件、 股东账户卡； （ 4） 法人股东委托非法定代表

人出席本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法

定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件， 股东账户卡；

公告编号： 2018-005

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(二)登记时间: 2018 年 3 月 20 日 08 时 00 分至 08 时 45 分

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

（ 1） 联系人： 刘晓兰

（ 2） 联系地址： 济南市历下区解放路 43 号 2009 室

（ 3） 联系电话： 0531-82398686

（ 4） 传真： 0531-82398686

(二)会议费用： 本次会议预计会期半天， 与会股东参会费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 山东乾元泽孚股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日

（ 5） 股东可以信函、 传真及上门方式登记， 公司不接受电话方式

登记。

临时提案需于会议召开十日前递交。


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