公告日期:2022-05-23
证券代码:831092 证券简称:乾元泽孚 主办券商:财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:彭泓越
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数69,926,625 股,占公司有表决权股份总数的 70.72%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定,公司编制《山东乾元泽孚科技股
份有限公司 2021 年年度报告及摘要》,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-010)和《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:
同意股数 69,926,625 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会向股东大会汇报公司《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 69,926,625 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司(含子公司)向金融机构借款》
1.议案内容:
根据公司发展需要,2022 年拟向金融机构借款不超过 10,000 万元,融资担
保方式包含但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。
2.议案表决结果:
同意股数 69,926,625 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,将公司2021 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 69,926,625 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,将公司2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。
具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2021 年募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 69,926,625 ……
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