公告日期：2022-04-29

证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

此次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831092 乾元泽孚 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东鲁蔚律师事务所尉帅、王玮娜律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及其摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制《山东乾元泽孚科技股
份有限公司 2021 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长彭泓越先生汇报董事会 2021 年度工作情况。
（三）审议《关于公司（含子公司）向金融机构借款》议案


根据公司发展需要，2022 年拟向金融机构借款不超过 10,000 万元，融资担
保方式包含但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将公司2021 年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将公司2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。
（六）审议《2021 年度利润分配》议案

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
37,501,847.1 元，母公司未分配利润为 42,449,081.29 元。

根据公司发展规划结合公司资金状况，2021 年度利润将留存公司扩大生产经营，不进行利润分配。
（七）审议《2022 年财务预算报告》议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将公司2022 年财务预算报告予以汇报。
（八）审议《2022 年预计日常性关联交易》议案

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将公司2022 年预计日常性关联交易以汇报。

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司关于预计2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017……
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