公告日期:2022-04-29
证券代码:831092 证券简称:乾元泽孚 主办券商:财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
此次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831092 乾元泽孚 2022 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的山东鲁蔚律师事务所尉帅、王玮娜律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年年度报告及其摘要》议案
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定,公司编制《山东乾元泽孚科技股
份有限公司 2021 年年度报告及摘要》,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-010)和《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。
(二)审议《2021 年度董事会工作报告》议案
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,由董事长彭泓越先生汇报董事会 2021 年度工作情况。
(三)审议《关于公司(含子公司)向金融机构借款》议案
根据公司发展需要,2022 年拟向金融机构借款不超过 10,000 万元,融资担
保方式包含但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。
(四)审议《2021 年度财务决算报告》议案
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,将公司2021 年度财务决算报告予以汇报。
(五)审议《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,将公司2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。
具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-018)。
(六)审议《2021 年度利润分配》议案
截至 2021 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
37,501,847.1 元,母公司未分配利润为 42,449,081.29 元。
根据公司发展规划结合公司资金状况,2021 年度利润将留存公司扩大生产经营,不进行利润分配。
(七)审议《2022 年财务预算报告》议案
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,将公司2022 年财务预算报告予以汇报。
(八)审议《2022 年预计日常性关联交易》议案
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,将公司2022 年预计日常性关联交易以汇报。
具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东乾元泽孚科技股份有限公司关于预计2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-017……
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