公告日期:2022-01-14
公告编号:2022-001
证券代码:831092 证券简称:乾元泽孚 主办券商:财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 3 日以电话和书面方式
发出
5.会议主持人:彭泓越
6.会议列席人员:马晓南
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,为更好地推进审计工作的开展,公司与原审计机构容诚
公告编号:2022-001
会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商,决定不再续聘其担任公司审计机构,经过综合评估,公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度报告的审计机构,负责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟定于近期召开 2022 年度第一次临时股东大会,具体内容详见公司于
2022 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-002)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
山东乾元泽孚科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
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