公告日期:2021-11-26
公告编号:2021-055
证券代码:831092 证券简称:乾元泽孚 主办券商:财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:彭泓越
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数67,859,995 股,占公司有表决权股份总数的 68.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事李晟因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事张化谅因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2021-055
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司发展需要,拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定:第十二条 公司的经营范围:砼结构构件的设计、生产(限分支机
构经营)、销售;预拌混凝土专业承包(限分支机构经营);保温材料的生产、销售;新型墙体技术研发;建筑节能技术开发;建筑材料生产专用机械的制造、销售;建材、钢材的批发、零售;建筑保温工程的施工;节能房屋、钢结构的设计、制作、安装;建筑配件设计;预制装配结构的技术咨询;建筑用金属附件的制作、安装;建筑光伏一体化设计、研发;计算机软件的开发与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
修订后:第十二条 公司的经营范围:砼结构构件制造;砼结构构件销售;
水泥制品制造;轻质建筑材料制造;保温材料销售;建筑材料生产专用机械制造;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;金属材料销售;金属结构制造;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑用金属配件制造;光伏设备及元器件制造;软件开发;软件销售;新材料技术研发;工业机器人制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
2.议案表决结果:
同意股数 67,859,995 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2021-055
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
山东乾元泽孚科技股份有限公司
董事会
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