公告日期:2021-09-29
公告编号:2021-049
证券代码:831092 证券简称:乾元泽孚 主办券商:财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 17 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人:彭泓越
6.会议列席人员:马晓南
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由董事长彭泓越先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟向齐鲁银行股份有限公司济南花园支行申请贷款》议案
1.议案内容:
⑴.公司因生产经营发展,拟向齐鲁银行股份有限公司济南花园支行申请不
公告编号:2021-049
超过人民币 920 万元的银行贷款,用于补充流动资金。由公司股东、实际控制人彭泓越拟质押个人 854 万股的限售流通股股权提供担保,彭泓越先生及夫人李晓力女士为本次贷款提供个人担保,该议案涉及关联交易。
⑵.公司因生产经营发展需要,拟向齐鲁银行股份有限公司济南花园支行申请贷款不超过人民币 200 万元的银行贷款,用于补充流动资金。由公司提供信用担保,公司股东、实际控制人彭泓越先生及夫人李晓力女士提供个人担保,该议案涉及关联交易。
以上拟贷款金额合计不超过人民币 1120 万元,具体以银行审批后签订的正式借款合同为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
彭泓越先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《拟向泰安银行股份有限公司济南历山支行申请贷款》议案
1.议案内容:
公司因生产经营发展需要,拟向泰安银行股份有限公司济南历山支行申请不超过人民币 400 万元的银行贷款,用于补充流动资金。本次贷款抵押物为坐落于山东省济南市济阳区崔寨镇青宁村国道 220 线西侧山东乾元泽孚科技股份有限公司的生产厂房一栋,建筑面积 3691.17 ㎡,产权证号:鲁(2021)济阳区不动产权第 0003222 号,该厂房所有权为山东乾元泽孚科技股份有限公司单独所有。公司股东、实际控制人彭泓越先生及夫人李晓力女士提供个人担保。具体以银行审批后签订的正式借款合同为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
彭泓越回避表决。
公告编号:2021-049
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
山东乾元泽孚科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。