公告日期:2021-08-27
公告编号:2021-048
证券代码:831092 证券简称:乾元泽孚 主办券商:财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 11 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人:马晓南
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,公司编制了《2021 年半年度报告》,包含的信息公允、全面、真实地反应了公司本报告期的财务状况
公告编号:2021-048
和经营成果等事项。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议
案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,拟定了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本次募集资金 29,999,997.50 元,使用用途为补充流动资金优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力,不存在用于以下宗教投资:承包经营宗教活动的场所;投资宗教活动场所;违规投资建设大型露天宗教造像等。
其中原材料及商品采购、委外加工劳务费:不超过 20,000,000.00 元、冷弯薄壁钢结构复合构件(cs 体系)研发费:不超过 8,800,000.00 元、员工薪酬;不超过 1,170,000.00 元、其他日常经营费用(水电、通讯、差旅等):不超过
29,997.50 元;截至 2021 年 6 月 30 日,已使用 21,052,921.05 元,其中材
料采购 15,556,160.56 元,委托加工劳务费 1,252,731.80 元,研发费
3,841,888.40 元,职工薪酬 401,338.75 元,汇款手续费 801.54 元,结息
17,292.66 元。尚有余额 8,964,369.11 元未使用。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
公告编号:2021-048
山东乾元泽孚科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
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