公告日期:2021-04-30
公告编号:2021-035
证券代码:831092 证券简称:乾元泽孚 主办券商:财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司董事免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第九次会议于 2021 年4 月 30 日审议并通过:
免去王示先生的董事,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 2,979,000 股,占公司股本的 3.1886%,不是失信联合惩戒对象。
免去刘强先生的董事,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话和书面方式通知全体董事,实际到会董事 7 人,会议
由彭泓越主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司日常经营管理需要。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事的免职是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行,符合公司依法合规治理的需要,不会对公司生产、经营产生不良影响。
公告编号:2021-035
三、备查文件
经与会董事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
山东乾元泽孚科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
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