公告日期:2018-02-26
公告编号:2018-004
证券代码:831082 证券简称:汇鑫嘉德 主办券商:中银证券
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年 2月 24日
2、会议召开地点:唐山市曹妃甸新区装备制造产业园区公司四楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:闫新平
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席股东大会的股东(股东代理人)共4名,代表具有表决权的
公司股份40,913,000股,占公司有表决权股份的55.28%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公告编号:2018-004
1、议案内容
原会计师事务所合同到期,双方约定不再续签合同。根据公司业务发展的需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。
2、表决结果
同意股数40,913,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司2018年第一次临时
股东大会会议决议》
唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司
董事会
2018年2月26日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。