公告日期:2023-08-16
公告编号:2023-042
证券代码:831081 证券简称:西驰电气 主办券商:天风证券
西安西驰电气股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司数字基地综合办公区第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:宋涛
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数71,987,462 股,占公司有表决权股份总数的 81.51%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事刘晓东、卓放因公在外缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-042
公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
审议《2023 年半年度权益分派预案》。该议案内容已披露于 2023 年 7 月 26
日登载在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《西安西驰电气股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-033)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 71,987,462 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》1.议案内容:
为使本次权益分派顺利进行,董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜,包括但不限于:
1、向主管机关报审权益分派的材料;
2、权益分派涉及的其他事宜。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 71,987,462 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况。
公告编号:2023-042
(三)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公司将根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,根据权益分派预案的实施情况修改公司章程。
该议案内容已披露于 2023 年 7 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)的《西安西驰电气股份有限公司章程变更公告》(公告编号:2023-034)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 71,987,462 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市锦天城(西安)律师事务所
(二)律师姓名:郑乐、宋亚静
(三)结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。