公告日期:2023-07-31
公告编号:2023-041
证券代码:831081 证券简称:西驰电气 主办券商:天风证券
西安西驰电气股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 18 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-041
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831081 西驰电气 2023 年 8 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B
座 15 楼。
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事》的议案
该议案内容已披露于 2023 年 7 月 31 日登载在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-039)。
(二)审议《关于公司监事会换届选举》的议案
该议案内容已披露于 2023 年 7 月 31 日登载在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-039)。
(三)审议《关于拟修订公司章程》的议案
公司将根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,根据公司管理实际需要修改公司章程。
公告编号:2023-041
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(一)登记方式
(1)个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他 人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份 证复印件。
(2)法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间:2023 年 8 月 18 日 9:00-10:00
(三)登记地点:陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字
出版基地 B 座 15 楼 1503 室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:戴革奇 联系电话:029-89020808 传真:029-89020899 邮政编码:710086 联系地址:陕西省西安市高新区丈八街办天谷
七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼。
(二)会议费用:交通费、食宿等费用自理。
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