公告日期:2023-07-31
公告编号:2023-037
证券代码:831081 证券简称:西驰电气 主办券商:天风证券
西安西驰电气股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 28 日
2.会议召开地点:公司数字基地综合办公区第一会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:宋涛
6.会议列席人员:全体董事、监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事》的议案
1.议案内容:
公司第三届董事会各位董事任期已满,现需要选举第四届董事会董事。提名
公告编号:2023-037
宋涛、张宁、徐革平、戴革奇、王飞为公司董事,任职期限三年,自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
详见公司于2023年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》( 公告编号:2023-039)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案虽涉及关联交易,但无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公司将根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,根据公司管理实际情况修改公司章程。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案虽涉及关联交易,但无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
因审议公司董监高换届及修订公司章程等事宜,根据公司章程提请于 2023
年 8 月 18 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-037
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安西驰电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
西安西驰电气股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日
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