公告日期：2023-05-19

证券代码：831081 证券简称：西驰电气 主办券商：天风证券
西安西驰电气股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长宋涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数71,975,180 股，占公司有表决权股份总数的 81.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事卓放、刘晓东因公在外缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。该议案内容已披露于
2023 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西
安西驰电气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《西安西驰电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,975,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2022 年度管理情况对2022 年工作进行总结，并形成《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,975,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2022 年度管理情况对2022 年工作进行总结，并形成《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,975,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况，形成《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,975,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营计划，形成《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,975,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。大信会计师事务所具有证券期货相关……
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