公告日期:2023-04-19
公告编号:2023-023
证券代码:831081 证券简称:西驰电气 主办券商:天风证券
西安西驰电气股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:宋涛
6.会议列席人员:全体董事、监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于转让公司所持西安西驰新能源电气有限公司股权》的议案1.议案内容:
西安西驰电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要,决定将
公告编号:2023-023
本公司持有的西安西驰新能源电气有限公司(以下简称“西驰新能源”)30%股权全部给自然人陈哲,转让价格为人民币 30,000.00 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于转让公司所持西安西驰昌鑫电子有限公司股权》的议案1.议案内容:
西安西驰电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要,决定将本公司持有的西安西驰昌鑫电子有限公司(以下简称“西驰昌鑫”)35%股权全部给自然人李向京,转让价格为人民币 1.00 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于转让公司所持西安西驰交通技术有限公司股权》的议案1.议案内容:
西安西驰电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要,决定将本公司持有的西安西驰交通技术有限公司(以下简称“西驰交通”)30%股权全部给自然人赵炳煜,转让价格为人民币 50,000.00 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-023
(四)审议通过《关于转让公司所持陕西正信电气有限公司股权》的议案
1.议案内容:
西安西驰电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要,决定将本公司持有的陕西正信电气有限公司(以下简称“陕西正信”)20%股权给陕西正信汇鼎管理咨询合伙企业(有限合伙),转让价格为人民币 400,000.00 元。
转让完成后,公司仍持有陕西正信 10%的股权。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安西驰电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
西安西驰电气股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日
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