公告日期：2023-04-19

证券代码：831081 证券简称：西驰电气 主办券商：天风证券
西安西驰电气股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831081 西驰电气 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（西咸新区）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座
15 楼。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《西安西驰电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2022 年度管理情况对2022 年工作进行总结，并形成《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2022 年监事会工作进行总结，并形成《2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

公司根据 2022 年度经营情况，形成《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2023 年度经营计划，形成《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司拟续聘会计师事务所》（公告编号：2023-017）。
（七）审议《2022 年年度权益分派预案》的议案

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》的议案

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

1、向主管机关报审权益分派的材料；


2、权益分派涉及的其他事宜。
（九）审议《预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于 2023 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2023-019）。
（十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

该议案内容详见公司于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-……
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