公告日期：2022-01-25

西安西驰电气股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：西安市高新区丈八街办天谷七路996号西安国家数字出版基地
B座15楼

主办券商

天风证券

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
2022年1月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

西安西驰电气股份有限公司
2022/1/7


目录


声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 15 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 20 -

四、 特殊投资条款 ...... - 20 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 20 -

六、 有关声明 ...... - 23 -

七、 备查文件 ...... - 24 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司或西驰电气 指 西安西驰电气股份有限公司

投资者、认购人、发行对象 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者
适当性管理办法》规定的投资者

三会 股东大会、董事会、监事会

全国股转公司、股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公众公司办法》 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

主办券商、天风证券 天风证券股份有限公司

会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 北京德恒（西咸新区）律师事务所

《公司章程》 西安西驰电气股份有限公司章程

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

元、万元 人民币元、人民币万元

报告期、近两年、一期 2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月

股份认购协议 西驰电气与认购对象签订的《西安西驰电
气股份有限公司股份发行认购合同》

能发电子 西安能发电子科技有限公司

优能达 ……
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