公告日期：2019-05-23

公告编号：2019-011

证券代码：831079 证券简称：瑞琦科技 主办券商：广发证券
成都瑞琦科技实业股份有限公司

关于2018年年度股东大会取消部分议案及增加临时议案

并延期召开的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关于延期召开2018年年度股东大会的情况说明

成都瑞琦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《成都瑞琦科技实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-009）。公司定于2019年5月31日在公司会议室召开2018年年度股东大会。

因会议筹备、工作安排等原因，经公司董事会研究决定，现将2018年年度股东大会召开的时间延期至2019年6月5日9时00分，股权登记日调整为2019年5月29日，会议登记时间调整为2019年6月4日17时00分。会议原定的召开方式、出席对象、登记方式、登记地点等事项均保持不变。此次股东大会的延期召开符合相关法规及《公司章程》的规定。
二、取消议案情况

2019年5月20日，公司董事会收到公司股东、董事长韦德先生以书面形式提交的《关于2018年年度股东大会取消部分议案及增加临时议案并延期召开的提议函》，提议公司在2018年年度股东大会拟审议事项中取消部分议案，情况如下：

取消原《<成都瑞琦科技实业股份有限公司2018年年度权益分派预案>的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2019年5月22日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，会议审议通过了

公告编号：2019-011

《关于取消原<成都瑞琦科技实业股份有限公司2018年度利润分配预案>的议
案》，不再提交2018年度股东大会审议。
三、新增临时议案情况

2019年5月20日，公司董事会收到公司股东、董事长韦德先生以书面形式提交的《关于2018年年度股东大会取消部分议案及增加临时议案并延期召开的提议函》，提议公司在2018年年度股东大会拟审议事项中增加部分议案，情况如下：
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：详见公司于2019年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都瑞琦科技实业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-012）
（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

议案内容：为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的具体事宜。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：详见公司于2019年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都瑞琦科技实业股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-013）。（四）审议《成都瑞琦科技实业股份有限公司2018年年度权益分派预案公告（修订后）的议案》

议案内容：详见公司于2019年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《成都瑞琦科技实业股份有限公司2018年年度权益分派预案公告（修订后）》（公告编号：2019-014）。
（五）审议《关于成都瑞琦科技实业股份有限公司扩建厂房的议案》


公告编号：2019-011

议案内容：根据公司发展需要，公司拟扩建厂房，预算资金需求3500万元。三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定公司召开股东大会，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出《关于2018年年度股东大会取消部……
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