公告日期:2017-11-10
公告编号:2017-030
证券代码:831079 证券简称:瑞琦科技 主办券商:广发证券
成都瑞琦科技实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年11月27日9时00分
结束时间:2017年11月27日10时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年11月22日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东 公告编号:2017-030
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于变更公司经营范围的议案》
为适应公司经营发展的需要,结合公司实际,拟对公司经营范围进行变更,详见公司2017年 11月10日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《成都瑞琦科技实业股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》(公告编号:2017-028)。
(二)《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司业务发展实际的情况,拟对公司章程的相关条款进行修改。详见公司2017年11月 10日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《成都瑞琦科技实业股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2017-029)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)股东本人出席会议的,应出示本人身份证(原件);(2)由委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证(原件),以及由委托人亲笔签署的授权委托书;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
(二)登记时间: 2017年11月24日下午17时00分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:成都市高新区(西区)天勤东街 66号
邮政编码:611731
公告编号:2017-030
联系人:李茜、田华
联系电话:028-66679689
传真:028-66679669
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
《成都瑞琦科技实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
成都瑞琦科技实业股份有限公司
董事会
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