公告日期:2017-06-05
证券代码:831079 证券简称:瑞琦科技 主办券商:广发证券
成都瑞琦科技实业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月2日
2.会议召开地点:成都市高新区(西区)天勤东街 66 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韦德先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,决议程序及内容合法、有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共25人,持有表决权
的股份19,378,107股,占公司股份总数的96.89%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将董事会 2016 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果
同意股数19,378,107股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容
详见公司于 2017年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)公告的《成都瑞琦科技实业股份有限公司 2016年
年度报告》(公告编号:2017-009)、《成都瑞琦科技实业股份有限公司 2016年
年度报告摘要》(公告编号:2017-010)。
2.议案表决结果:
同意股数19,378,107股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
《成都瑞琦科技实业股份有限公司 2016 年度决算报告》
2.议案表决结果
同意股数19,378,107股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》
1.议案内容
《成都瑞琦科技实业股份有限公司 2017 年度财务预算方案》
2.议案表决结果
同意股数19,378,107股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通报《成都瑞琦科技实业股份有限公司 2016 年度利润分配预案》
1.议案内容
详见公司于 2017年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)公告的《成都瑞琦科技实业股份有限公司 2016年
度利润分配预案公告》(公告编号:2017-008)。
2.议案表决结果
同意股数19,378,107股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)……
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