公告日期：2017-04-27

证券代码：831079 证券简称：瑞琦科技 主办券商：广发证券



成都瑞琦科技实业股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



成都瑞琦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞琦科技”）第二届监事会第二次会议于2017年4月26日在成都市高新区（西区）天勤东街66号公司会议室召开。会议通知于2017年4月13日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席姜小鹏先生召集并主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



1.审议并通过《关于成都瑞琦科技实业股份有限公司2016年度监事会工作报告



的议案》



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事



会工作情况予以汇报。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



根据公司章程的有关条款规定，该议案尚需提交股东大会审议。



2.审议并通过《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》



议案内容：详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《成都瑞琦科技实业股份有限公司2016



年年度报告》（公告编号：2017-009）、《成都瑞琦科技实业股份有限公司2016



年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



根据公司章程的有关条款规定，该议案尚需提交股东大会审议。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司2016年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



公司董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。



监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度内的监督事项无异议。



3.审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



议案主要内容：《成都瑞琦科技实业股份有限公司2016年度决算报告》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



根据公司章程的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。



4.审议并通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



议案主要内容：《成都瑞琦科技实业股份有限公司2017年度财务预算方案》



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



根据公司章程的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。



5.审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年



度财务审计机构的议案》



议案主要内容：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年



度财务审计机构，续聘期为一年。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



根据公司章程的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。



6.审议并通过《关于对成都瑞琦科技实业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》



议案主要内容：详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于对成都瑞琦科技实业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2017-016）。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无须回避表……
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