公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-019

证券代码：831078 证券简称：易通鼎盛 主办券商：东北证券
广东易通鼎盛科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-019

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831078 易通鼎盛 2023 年 7 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区金长安大厦会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>暨变更注册地址》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟变更公司注册地址为：广
州市天河区东莞庄路 2 号财润国际大厦 B 座 11 楼 1108 室，并对公司章程进行
如下修订：

原规定 修订后

第四条 公司住所：广州市天河区东莞 第四条 公司住所：广州市天河区东莞 庄路二号财润国际大厦B座15楼1510 庄路2号财润国际大厦B座11楼1108
（仅限办公）。 室。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>暨完善公司董事、监事选举制度》的议案
根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟完善董事、监事选举制度并对《公司章程》进行如下修订：

原规定 修订后

第九十七条 董事、监事候选人名 第九十七条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
董事会及单独或者合并持有公司 董事会及单独或者合并持有公司

公告编号：2023-019

3％以上股份的股东，有权提名董事候 3％以上股份的股东，有权提名董事候
选人。 选人。

监事会及单独或者合并持有公司 监事会及单独或者合并持有公司
3％以上股份的股东，有权提名非职工 3％以上股份的股东，有权提名非职工
代表监事候选人。 代表监事候选人。

董事、监事候选人的提案应当符 董事、监事候选人的提案应当符
合本章程第六十一条的规定。 合本章程第六十一条的规定。

股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行
表决时，实行累积投票制。 表决时，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大 前款所称累积投票制是指股东大会选
会选举两名以上董事或者监事时，股 举两名以上董事或者监事时，股东所 东所持的每一股份拥有与应选董事或……
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