公告日期:2017-06-27
公告编号:2017-027
证券代码:831076 证券简称:展博股份 主办券商:南京证券
江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长迮寅霄先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共18人,
持有表决权的股份13,648,000股,占公司股份总数的92.20%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-027
审议通过《关于注销参股公司苏州司倍特智能科技有限公司的议案》。
议案内容:根据公司经营管理需要,为有效整合资源、优化公司资产结构,降低管理成本,同时提升运营管理效率,公司决定注销参股公司苏州司倍特智能科技有限公司。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司关于注销参股公司的公告》(公告编号:2017-024)。
表决结果:同意股数13,648,000股,占出席本次股东大会有表
决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的0.00%。
回避表决情况:本议案不属于应回避表决的事项。
三、备查文件目录
(一)《江苏展博电扶梯成套部件股份公司2017年第四次临时股东
大会会议决议》。
江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司
董事会
2017年6月27日
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