公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-089

证券代码：831075 证券简称：宏海科技 主办券商：中信建投
武汉宏海科技股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年12 月 30 日审议并通过：

选举周宏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 51,852,875 股，占公司股本的 51.85%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周宏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 51,852,875 股，占公司股本的 51.85%，不是失信联合惩戒对象。
聘任江艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜飞娥女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周子乔先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年12 月 30 日审议并通过：

选举刘超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 500 股，占公司股本的 0.0005%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-089

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

一、关于《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》的独立意见

经核查公司董事长候选人周宏先生相关材料及简历，并回顾了相关人员的履职情况，我们认为：公司董事长候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；相关人员符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。

本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》 等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 。

二、关于《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经核查公司总经理候选人周宏先生相关材料及简历，并回顾了相关人员的履职情况，我们认为：公司总经理候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关规则的有关规定，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象；相关人员符合担任公司相关职务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工

公告编号：2024-089

作岗位的职责。

本次聘任程序合法合规，符合《公司法》《证券法》 等有关规定，不存在损害公司、公司股东利益……
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