公告日期：2024-04-26

证券代码：831075 证券简称：宏海科技 主办券商：中信建投

武汉宏海科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，鲁再平、傅孝思、严本道在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

鲁再平先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2003 年 12 月至 2014 年 6 月历任中国证券监督管理委员会湖北监管
局机构监管处助手、助理调研员、副处长，上市公司监管二处副处长，上市公
司监管一处处长，办公室主任；2014 年 6 月至 2015 年 9 月任武汉股权托管交
易中心有限公司总经理；2015 年 9 月至今任湖北三环资本管理有限公司董事
长；2016 年 12 月至今任襄阳国铁机电股份有限公司董事；2023 年 10 月至今
任公司独立董事。

傅孝思先生，1959 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2001 年 5 月至 2006 年 4 月历任中勤万信会计师事务所部门经理、副主任
会计师（高级合伙人）；2006 年 5 月至 2012 年 12 月任三环集团有限公司总会
计师；2013 年 1 月至 2019 年 1 月任湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经
理兼财务总监；2020 年 6 月至 2021 年 1 月任湖北奥莱斯轮胎股份有限公司财
务总监；2021 年 1 月至今任湖北优尼科光电技术股份有限公司财务总监；2019
年 4 月至今任北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任中
国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至 今任襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今任公司独立董 事。

严本道先生，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1986 年 7 月至今于中南财经政法大学任职，目前任副教授；2004 年
7 月至今任武汉仲裁委员会仲裁员；2013 年 11 月至今任湖北涛实律师事务所
律师；2022 年 4 月至今任华昌达智能装备集团股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 11 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事鲁再平、
傅孝思、严本道会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

鲁再平 3 3 0 0 否 2

傅孝思 3 3 0 0 否 2

严本道 3 3 0 0 否……
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