公告日期：2023-12-25

证券代码：831075 证券简称:宏海科技 主办券商：中信建投

武汉宏海科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《武汉宏海科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：
2023-104）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容：
更正前：
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的募集资金扣除发行费用后，拟用于发展公司主营业务。根据公司发展目标，本次发行募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目总投资 募集资金投入额

热交换器及数控钣金智能制造基

地建设项目 14,990.11 14,263.50

家用电力器具配件研发中心建设

项目 1,562.23 1,486.50

补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 19,552.34 18,750.00

若发行人本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由发行人通过自筹方式解决。如果本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公司将按照中国证监会和北交所的相关规定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充本公司流动资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金。同时，股东大会授权董事会根据计划投资项目的实际进度及实际募集资金额对计划投入项目的金额进行适当调整。

此外，本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，进而获得超额配售募集资金。

公司根据募集资金管理制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

公司编制了上述项目的可行性研究报告，对本次公开发行股票募集资金投资项目的可行性进行了分析研究。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的公告》（公告编号：2023-101）。
（十八）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》（如适用）
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：


每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 25,000,000 股。(在不考虑超额配售选择权的情况下)，若全额行使超额配售选择权，公司拟公开发行股票不超过 28,750,000（含本数）
（4）定价方式：

通 过 √发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价
√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（6）募集资金用途……
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