公告日期：2020-02-14

公告编号：2020-003



证券代码：831074 证券简称：佳力科技 主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司



第六届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 2 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 3 日以通讯方式发出



5.会议主持人：龚政尧

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度公司及控股子公司相互提供担保》议案

1.议案内容：



根据公司及其全资子公司浙江佳力风能技术有限公司业务发展及生产经营



公告编号：2020-003



情况，预计 2020 年公司及全资子公司浙江佳力风能技术有限公司相互提供担保、抵押情况如下：



编 担保人 银行名 授信 用款主体 担保 融资额度（万元）



号 称 方式 金额 2019 计划申 增加金

（万 年授 请 2020 额



元） 信（敞 年授信



口）总 （敞口）



额 总额



1 浙江佳力 中信银 抵押 浙江佳力风 8000 7000 8000 1000



科技股份 行 担保 能技术有限



有限公司 公司



2 浙江佳力 瓜沥中 抵押 浙江佳力风 4048 4500 4048 -452



科技股份 行 担保 能技术有限



有限公司 公司



浙江佳力 光大银 担保 浙江佳力风 2000 0 2000 2000



3 科技技术 行 能技术有限



有限公司 公司



同时，由董事会提请股东大会授权董事会在以上额度内，具体与授信银行确定相关担保事宜及担保文件内容、签署相关文件。董事会授权董事长或董事具体办理与授信银行确定相关担保事宜及担保文件内容、签署相关文件。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开浙江佳力科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



鉴于公司第六届董事会第三次会议的有关议案需经公司股东大会审议，提议

于 2020 年 3 月 3 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。详见《关于公司召开

2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（2020-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



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