公告日期:2019-12-30
公告编号:2019-040
证券代码:831074 证券简称:佳力科技 主办券商:首创证券
浙江佳力科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 16 日以书面或通讯方式发出
5.会议主持人:龚政尧
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议的表决所形成决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于存货核销及处置的议案》
1.议案内容:
根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求,公司按照依法合规、规范
公告编号:2019-040
操作的原则,为真实反映公司财务状况,公司拟对因市场项目需求变更、新产品试制、产品更新换代等原因导致报废的存货予以核销及处置。本次共计核销处置
存货账面原值共计 4,886,033.52 元,截至 2019 年 6 月 30 日已计提存货跌价准
备 3,146,939.28 元。同时将上述无法正常使用的存货通过招标以共计652,229.02 元(含税)销售给杭州晨遥贸易有限公司、灵璧县四好再生资源利用有限公司等二家公司,存货全部做核销及处置。
详情见公司 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于存货核销及处置的公告》(公告编号:2019-042)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江佳力科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
浙江佳力科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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