公告日期:2019-12-12
公告编号:2019-038
证券代码:831074 证券简称:佳力科技 主办券商:首创证券
浙江佳力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长及高级管理人员换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议于 2019
年 12 月 12 日审议并通过:
选举龚政尧先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 12 月 13 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 33,355,300 股,占公司股本的 31.42%,不是失信联合惩戒对象。
聘任龚潜海先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 12 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 23,368,000 股,占公司股本的 22.01%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王思飞先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2019 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 609,900 股,占公司股本的 0.58%,不是失信联合惩戒对象。
聘任沈汉生先生为公司副总经理、董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 12 月
13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 561,900 股,占公司股本的 0.53%,不是失信联合惩戒对象。
聘任徐波先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2019 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面及通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由龚政尧主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2019-038
(二)首次任命董监高人员履历
徐波先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,本科学历,高级会计师。
1995 年 8 月至 2001 年 6 月任淳安冶金矿业集团有限公司财务部会计,2001 年 6 月至
2004 年 6 月任杭州新中大软件股份有限公司天津分公司财务主管,2004 年 6 月至 2009
年 12 月任杭州军联机械制造有限公司财务经理,2009 年 12 月至 2017 年 1 月任杭州三
杭蒙特费罗电梯部件有限公司财务经理,2017 年 2 月至今任浙江佳力科技股份有限公司财务部长。
监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届监事会第一次会议于 2019
年 12 月 12 日审议并通过:
选举潘振芳女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 12 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由潘振芳主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举,对公司经营不会产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
《浙江佳力科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
《浙江佳力科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
浙江佳力科技股份有限公司
公告编号:2019-038
董事会
2019 年 12 月 12 日
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