公告日期:2019-11-26
公告编号:2019-031
证券代码:831074 证券简称:佳力科技 主办券商:首创证券
浙江佳力科技股份有限公司
2019 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:潘振芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 25 人,出席和授权出席职工代表 25 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届暨选举第六届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《浙江佳力科技股份有限公司章程》的规定,
公司第五届监事会监事任期将于 2019 年 12 月 12 日届满,职工代表大会应选举
出一名职工担任公司第六届监事会职工代表监事,现选举孔国军继任公司第六届
公告编号:2019-031
监事会职工代表监事。与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第六
届监事会,任职期限三年,自 2019 年 12 月 13 日起至 2022 年 12 月 12 日止,在
新一届监事会成员履职前仍由第五届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。孔国军不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 25 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江佳力科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
浙江佳力科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 26 日
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