公告日期：2019-11-26

公告编号：2019-030

证券代码：831074 证券简称：佳力科技 主办券商：首创证券
浙江佳力科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2019 年 11 月 26 日以现场表决的方式召开第五届董事会第十五次会
议，审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 12 日 10 时 00 分。


公告编号：2019-030

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市萧山区瓜沥镇佳力科技公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨选举第六届董事会董事候选人的议案》

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为2019-027 的《浙江佳力科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》内容。
（二）审议《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为2019-028 的《浙江佳力科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》内容。
（三）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为2019-027 的《浙江佳力科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》内容。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2019-030

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 12 月 12 日 9 时 00 分

（三）登记地点：杭州市萧山区瓜沥镇友谊村佳力科技公司二楼董事会秘书办公
室。
四、其他

（一）会 议联系方式：会议联系人：沈汉生 电话：0571 —82565063
传真：0571—82565062 地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊村

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

（一）《浙江佳力科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

（二）《浙江佳力科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

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