公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-016

证券代码：831074 证券简称：佳力科技 主办券商：首创证券
浙江佳力科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 6 日以书面、电话、电子邮件
的方式发出
5.会议主持人：龚政尧
6.会议列席人员：公司监事、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：


公告编号：2019-016

详见公司2019年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江佳力科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于做市转让方式回购股份的议案》
1.议案内容：

详见公司2019年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江佳力科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：
（1）授权公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；

（2）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

（3）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定在回购期限内择机回购

公告编号：2019-016

股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（4）授权公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份实施股权激励计划方案；

（5）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会第十四次会议通过的有关议案需经公司股东大会审
议，提议于 2019 年 10 月 8 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。详见《关
于公司召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（2019-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江佳力科技股份有限公司第五届董事会第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。