公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-011



证券代码：831074 证券简称：佳力科技 主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长龚政尧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数72,683,000股，占公司有表决权股份总数的68.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会汇报董事会2018年



公告编号：2019-011



度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数72,683,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数72,683,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为2019-005的《浙江佳力科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、公告编号为2019-007的《浙江佳力科技股份有限公司2018年年度报告》、公告编号为2019-008的《浙江佳力科技股份有限公司2018年年度报告摘要》等内容。

2.议案表决结果：



同意股数72,683,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-011



本议案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2018年度财务决算报告，总结2018年度财务运营状况；2019年度财务预算方案，提出2019年度公司营业收入、净利润等主要预算数据。（特别提示：本预算为公司2019年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测）。

2.议案表决结果：



同意股数72,683,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。