公告日期：2019-01-31

公告编号：2019-004

证券代码：831074 证券简称：佳力科技 主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月31日

2.会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇友谊村佳力科技公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：龚政尧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数72,477,000股，占公司有表决权股份总数的68.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度公司及控股子公司相互提供担保》议案

1.议案内容：



详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为2019-001



公告编号：2019-004

的《浙江佳力科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》内容。

2.议案表决结果：



同意股数72,477,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为2019-003的《浙江佳力科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》内容。

2.议案表决结果：



同意股数2,142,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东龚政尧、龚潜海、龚燕飞回避表决，合计持股数为70,334,300股。

三、备查文件目录



经与会股东和记录人签字确认的《浙江佳力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日


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