公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-001

证券代码：831074 证券简称：佳力科技 主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司



第五届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以书面方式发出

5.会议主持人：龚政尧

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度公司及控股子公司相互提供担保》议案

1.议案内容：



根据公司及其全资控股子公司浙江佳力风能技术有限公司业务发展及生产经营情况，预计2019年公司及控股子公司浙江佳力风能技术有限公司相互提供



公告编号：2019-001

担保情况如下：



融资额度（万元）

计划申



担保 2018年 请 增

编号 担保人 银行 授信 用款主体 金额 授 信 2019 加

名称 方式 （万 （ 敞 年授信 金

元） 口）总 （ 敞 额

额 口）总



额



浙江佳力 中信 抵押 浙江佳力风



1 科技股份 银行 担保 能技术有限 7000 7000 7000 0



有限公司 公司



浙江佳力 瓜沥 浙江佳力风



2 科技股份 农行 抵押 能技术有限 5770 5770 5770 0

有限公司 公司



浙江佳力 萧山 浙江佳力风



3 科技股份 农商 抵押 能技术有限2500 2500 2500 0

有限公司 银行 公司



浙江佳力 瓜沥 浙江佳力风



4 科技股份 中行 担保 能技术有限 4500 4500 4500 0

有限公司 公司



浙江佳力 招商 浙江佳力科



5 风能技术 银行 担保 技股份有限 2000 2000 2000 0

有限公司 公司



浙江佳力 中信 抵押 浙江佳力科



6 风能技术 银行 技股份有限3000 3000……
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