公告日期：2018-11-08

公告编号：2018-023
证券代码：831074 证券简称：佳力科技 主办券商：首创证券
浙江佳力科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以书面、电话、电子邮件的方式发出
5.会议主持人：龚政尧
6.会议列席人员：公司监事、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》


公告编号：2018-023
1.议案内容：

根据会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。经审查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务执业资格，具备从事非上市公众公司审计工作的丰富经验和职业素养。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2018年11月26日召开2018年第二次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十次会议、公司第五届监事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。
2.表决结果：5名同意；0名反对；0名弃权，
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）浙江佳力科技股份有限公司第五届董事会第十次会议材料，经与会董事签字确认的公司第五届董事会第十次会议决议。

浙江佳力科技股份有限公司
董事会

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