公告日期:2018-04-17
证券代码:831074 证券简称:佳力科技 主办券商:首创证券
浙江佳力科技股份有限公司
2017年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月8日10时
结束时间:2018年5月8日12时
(五)会议召开方式
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本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.上海市广发律师事务所律师。
(七)会议地点:杭州市萧山区瓜沥镇友谊村佳力科技公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报
告的议案》;
5、审议《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》;
详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告编号为2018-010的《浙江佳力科技股份有限公司第五届董事会第 2/4
八次会议决议公告》、公告编号为2018-011的《浙江佳力科技股份
有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》内容。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2018年5月8日9时00分
(三)登记地点:
杭州市萧山区瓜沥镇友谊村佳力科技公司二楼董事会秘书办公室。
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:沈汉生
电话:0571—82565063 传真:0571—82565062
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地址:浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊村
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)公司第五届董事会第八次会议决议;
(二)公司第五届监事会第四次会议决议。
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