公告日期:2018-01-15
证券代码:831074 证券简称:佳力科技 主办券商:首创证券
浙江佳力科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
浙江佳力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2018年1月15日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月4日以书面形式送达全体董事。本次会议应到董事5名,实到5名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议的表决所形成决议合法、有效。
二、议案审议情况
会议由董事长龚政尧先生主持, 经与会董事认真讨论,本次会
议以记名投票表决方式通过如下议案:
(一)《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》,并将提请
股东大会审议;
1、议案内容:根据公司业务发展及生产经营情况,预计2018年
日常性关联交易情况如下:
1/4
关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额
(万元)
抵押、担保、信用、关联方为公司及其 实际控制人龚政尧、 15000
质押 控股子公司贷款无龚潜海及其配偶王
偿提供抵押、担保、荷珍、赵方
信用、质押
向关联人采购商品 公司代理销售关联浙江佳力防爆专用 1800
方产品 车辆技术有限公司
为关联人提供商品 公司为关联方加工浙江佳力防爆专用 60
零配件 车辆技术有限公司
为关联人提供商品 公司为关联方加工杭州佳力斯韦姆新 14
零配件 能源科技有限公司
详见《关于公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》
(2018-003)。
2、议案表决情况: 根据《浙江佳力科技股份有限公司章程》,本
议案参与表决的非关联董事不足3人,本议案直接提交公司股东大会
审议。
(二)《关于2018年度公司及控股子公司相互提供担保的议案》,
并将提请股东大会审议;
1、议案内容:根据公司及其全资控股子公司浙江佳力风能技术有 限公司业务发展及生产经营情况,预计2018年公司及控股子公司浙江佳力风能技术有限公司相互提供担保情况如下:
2/4
融资额度(万元)
担保 2017 计划申
增
银行 授信 金额年授请2018
编号 担保人 用款主体 加
名称 方式 ……
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