公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-032

证券代码：831074 证券简称：佳力科技 主办券商：首创证券
浙江佳力科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路 693 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：龚政尧
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规及公司内控制度的规定和要求，根据 2023 年半年度的经营

公告编号：2023-032

情况及财务报告，公司编制了《2023 年半年度报告》。

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年半年报》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋胤华、谭青、祝素月对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 年 30 日，挂牌公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 269,028,165.56 元，母公司未分配利润为42,226,062.68 元。

依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定，结合公司 2023年半年度实际经营情况和未来经营资金需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2023 年半年度利润分配方案如下：2023 年半年度以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋胤华、谭青、祝素月对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-032

公司自 2022 年 6 月至 2023 年 6 月，以做市方式回购公司股份 5,000,000 股，
占公司总股本的 4.71%，现回购结束，公司已于 2023 年 6 月 30 日在中国证券登
记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 5,000,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 106,160,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 101,160,000 股，公司按照《公司法》《公司章程》等规定办理工商变更登记手续的相关事宜，故对《公司章程》相关内容做出修改。详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 7……
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