公告日期:2022-02-23
公告编号:2022-002
证券代码:831072 证券简称:瑞聚股份 主办券商:东北证券
福建瑞聚信息技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 14 日以邮件和其它通讯
方式发出
5.会议主持人:董事长毛永泉
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事陈日因其它工作安排缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年公司日常性关联交易事项》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-002
根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计 2022 年度与关联方日常性关联交易情况如下:
关联交易类 关联交易内 预计 2022 年日常
型 容 关联方 关联方关系 关联交易金额
(万元)
关联方为公 毛永泉、 毛永泉是公司控股股东、实
关联担保 司贷款无偿 黎樱 际控制人、董事长、总经理; 1,000
提供担保 黎樱是毛永泉妻子。
关联方向公 毛永泉是公司控股股东、实
财务资助 司提供无偿 毛永泉 际控制人、董事长、总经理。 500
财务资助
合计 1,500
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
上述议案涉及关联交易,关联董事毛永泉回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建瑞聚信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
福建瑞聚信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
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