公告日期:2023-01-03
公告编号:2022-056
证券代码:831070 证券简称:威尔圣 主办券商:东北证券
厦门威尔圣电气股份有限公司
2022 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蔡品花
6.召开情况合法合规性说明:
召开本次会议的议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。会议通知也以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数25,300,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2022-056
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
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二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》;
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案公告》(公告编号:2022-051)。
2.议案表决结果:
同意股数 25,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。2022 年第七次临时股东大会会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。
3.回避表决情况:
公司股东厦门闽光电气实业有限公司、蔡品花、厦门合福旺投咨咨询有限公司均为关联股东,以上股东持有公司股 25,300,000 股,占公司股份总数的100.00%,回避表决本议案将导致无法形成有效表决,为保证公司及时做出决策,故不予回避。
(二)审议通过了《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。1.议案内容:
详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案公告》(公告编号:2022-052)。
2.议案表决结果:
同意股数 25,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。2022 年第七次临时股东大会会议审议
公告编号:2022-056
通过了《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
1. 议案内容:
详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案公告》(公告编号:2022-053)。
2. 议案表决结果:
同……
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