公告日期:2022-10-12
公告编号:2022-046
证券代码:831070 证券简称:威尔圣 主办券商:东北证券
厦门威尔圣电气股份有限公司
关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第四届董事会第二次会议通过。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
-
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 27 日上午 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-046
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831070 威尔圣 2022 年 10 月 26
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年半年度利润分配的议案 》
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》
(二)审议《关于提名陈萍萍为新任监事》
公司监事余炳林先生因个人原因辞去监事职务,将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司将进行补选监事,拟提名陈萍萍为候选监事,任期自股东大会决议之日起至本届监事会任期届满之日止。陈萍萍目前未持有威尔圣的股份,不属于失信联合惩戒对象。在经股东大会正式补选监事之前,余炳林先生仍将按照规定履行监事职务。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2022-046
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4)办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 10 月 27 日 9 时 00 分至 10 时 00 分
(三)登记地点:厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号公司董事会秘书办公室四、其他
(一)会议联系方式:联系人:蔡品花 联系电话:0592-7766337 联系地址:厦
门市同安区祥平街道同盛北路 96 号 联系传真:0592-7369158
(二)会议费用:会议为期半天,与会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
经……
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