公告日期：2022-05-23

证券代码：831068 证券简称：凌志环保 主办券商：开源证券
凌志环保股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：凌建军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2022 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露，会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》的相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数64,488,500 股，占公司有表决权股份总数的 54.41%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十四次 会议决议公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 64,488,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司第四届监事会第八次会 议决议公告》（公告编号：2022-021）
2.议案表决结果：

同意股数 64,488,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
志环保股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2022-017、 2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 64,488,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十四次 会议决议公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 64,488,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十四次 会议决议公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 64,488,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 ……
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