公告日期：2022-04-29

证券代码：831068 证券简称：凌志环保 主办券商：开源证券
凌志环保股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 公司的重大交易行 第三十八条 公司的重大交易行为，须
为，须经股东大会审议通过：（一）公 经股东大会审议通过：（一）公司担保司担保行为达到下列标准之一的，须经 行为达到下列标准之一的，须经董事会董事会审议通过后，提交股东大会审批 审议通过后，提交股东大会审批通过：通过：1．单笔担保额超过公司最近一 1．单笔担保额超过公司最近一期经审期经审计净资产 10%的担保；2．公司及 计净资产 10%的担保；2．公司及其控股其控股子公司的对外担保总额，超过公 子公司的对外担保总额，超过公司最近司最近一期经审计净资产 50%以后提供 一期经审计净资产 50%以后提供的任何的任何担保；3．为资产负债率超过 70% 担保；3．为资产负债率超过 70%的担保的担保对象提供的担保；4．按照担保 对象提供的担保；4．按照担保金额连金额连续十二个月内累计计算原则，超 续十二个月内累计计算原则，超过公司过公司最近一期经审计总资产 30%的担 最近一期经审计总资产 30%的担保；保；5．对股东、实际控制人及其关联 5．对股东、实际控制人及其关联方提
方提供的担保； 6．法律、法规、 供的担保；6．法律、法规、部门规章
部门规章或本章程规定应当由股东大 或本章程规定应当由股东大会决定的会决定的其他担保。（二）公司与关联 其他担保。（二）公司与关联方发生的方发生的成交金额（提供担保除外）占 成交金额（提供担保除外）占公司最近公司最近一期经审计总资产 5%以上且 一期经审计总资产 5%以上且超过 3000超过 3000 万元的交易，或者占公司最 万元的交易，或者占公司最近一期经审近一期经审计总资产 30%以上的交易， 计总资产 30%以上的交易，应当提交股应当提交股东大会审议。（三）公司重 东大会审议。（三）公司重大交易（关大交易（关联交易、公司提供担保、受 联交易、公司提供担保、受赠现金资产、赠现金资产、单纯减免公司义务的债务 单纯减免公司义务的债务除外）达到下除外）达到下列标准之一的，须经股东 列标准之一的，须经股东大会审议通大会审议通过：1. 交易涉及的资产总 过：1. 交易涉及的资产总额（同时存额（同时存在账面值和评估值的，以孰 在账面值和评估值的，以孰高为准）或高为准）或成交金额占公司最近一个会 成交金额占公司最近一个会计年度经
计年度经审计总资产的 50%以上；2. 交 审计总资产的 50%以上；2. 交易涉及的
易涉及的资产净额或成交金额占公司 资产净额或成交金额占公司最近一个最近一个会计年度经审计净资产绝对 会计年度经审计净资产绝对值的 50%以
值的 50%以上，且超过 1500 万的。3．法 上，且超过 1500 万的。3．法律、法规、
律、法规、部门规章或本章程规定应当 部门规章或本章程规定应当由股东大由股东大会决定的其他重大交易。（四） 会决定的其他重大交易。（四）公司对公司对外提供财务资助事项属于下列 外提供财务资助事项属于下列情形之情形之一的，经董事会审议通过后还应 一的，经董事会审议通过后还应当提交当提交公司股东大会审议：1. 被资助 公司股东大会审议：1. 被资助对象最对象最近一期的资产负债率超过 70%； 近一期的资产负债率超过 70%；2.单次2. 单次财务资助金额或者连续十二个 财务资助金额或者连续十二个月内累月内累计提供财务资助金额超过公司 计提供财务资助金额超过公司最近一最近一期经审计净资产的 10%；3. 中国 期经审计净资产的 10%；3.中国证监会、证监会、全国股转公司或者公司章程规 全国股转公司或者公司章程规定的其定的其他情形。交易的标的为股权，且 他情形。交易的标的为股权，且购买或购买或出售该股权将导致公司合并报 出售该股权将导致公司合并报表范围
表范围发生变更的，该股权所对应的公 发生变更的，该股权所对应的公司的全司的全部资产总额和营业收入，视为上 部资产总额和营业收入，视为上述交易述交易涉及的资产总额和与交易标的 涉及的资产总额和与交易标的相关的……
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