公告日期:2022-04-29
证券代码:831068 证券简称:凌志环保 主办券商:开源证券
凌志环保股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 29 日由凌志环保股份有限公司(以
下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过。根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提请于 2022 年 5 月 20 日召
开公司 2021 年年度股东大会
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日 13:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831068 凌志环保 2022 年 5 月 16
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的国浩律师事务所的见证律师
(七)会议地点
江苏省宜兴市和桥镇永兴开发区凌志环保新厂 凌志环保股份有限公司会
议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十四次 会议决议公告》(公告编号:2022-016)。
(二)审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《凌志环保股份有限公司第四届监事会第八次会 议决议公告》(公告编号:2022-021)
(三)审议《关于<公司 2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十四次 会议决议公告》(公告编号:2022-016)。
(四)审议《关于<公司 2021 年度财务决算>的议案》》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十四次 会议决议公告》(公告编号:2022-016)。
(五)审议《关于<公司 2022 年度财务预算>的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十四次 会议决议公告》(公告编号:2022-016)。
(六)审议《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十四次 会议决议公告》(公告编号:2022-016)。
(七)审议《关于<公司 2021 年度财务审计报告>的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十四次 会议决议公告》(公告编号:2022-016)。
(八)审议《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022年度审计机构的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信……
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