公告日期:2022-04-08
证券代码:831068 证券简称:凌志环保 主办券商:开源证券
凌志环保股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:凌志环保股份有限公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长凌建军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会通知已于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露,会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》的相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数59,014,500 股,占公司有表决权股份总数的 49.79%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 2 人;
2.公司在任监事 2 人,列席 2 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事变更的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事任命的公告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:
同意股数 59,014,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案之一<远东控股集团及其子公司与公司及子公司 2022 年度关联交易预计的议案>》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《凌志环保股份有限公司关于预计 2022 年日常性关 联交易的公告》(公告编号:2022-008)
2.议案表决结果:
同意股数 51,647,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东,关联股东远东控股集团有限公司回避表决。
(三)审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案之二<大器环保工程(大连)有限公司与公司及子公司 2022 年度关联交易预计的议案>》1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《凌志环保股份有限公司关于预计 2022 年日常性关 联交易的公告》(公告编号:2022-008)
2.议案表决结果:
同意股数 59,014,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东,无需回避表决。
(四)审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案之三<宜兴市新远东电缆有限公司与公司及子公司 2022 年度关联交易预计的议案>》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《凌志环保股份有限公司关于预计 2022 年日常性关 联交易的公告》(公告编号:2022-008)
2.议案表决结果:
同意股数 59,014,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东,无……
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