公告日期:2022-03-21
公告编号:2022-007
证券代码:831068 证券简称:凌志环保 主办券商:开源证券
凌志环保股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第十三次会议于
2022 年 3 月 18 日审议并通过《关于公司董事变更的议案》。
提名凌子涵女士为公司董事,任职期限至第四届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
原董事史久雄先生因个人原因辞去董事职务,公司按照《公司法》及《公司章程》 等相关规定召开董事会,提名凌子涵女士为新任董事。
(三)新任董监高人员履历
凌子涵,女,1995 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2014 年
3 月至 2017 年 12 月本科期间就读于澳大利亚墨尔本皇家理工学院土木工程系,并获
得土木工程荣誉学士学位。 2018 年 3 月至 2019 年 7 月期间就读于澳大利亚迪肯大
学商务系,并获得商务研究生课程文凭。 2019 年 7 月至 2020 年 7 月研究生期间就
读于澳大利亚蒙纳士大学商学系,并获得商学硕士学位。2020 年 10 月进入凌志环保
董秘办工作。2021 年 4 月在凌志环保担任董事会秘书一职,同年 10 月兼任凌志环保
副总经理职务。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
公告编号:2022-007
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述人员的任命有利于完善公司治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发 展的需要,不会对公司生产经营生产不利影响。
三、备查文件
《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
凌志环保股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 21 日
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