公告日期:2021-11-08
公告编号:2021-046
证券代码:831068 证券简称:凌志环保 主办券商:天风证券
凌志环保股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 8 日
2.会议召开地点:凌志环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长凌建军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会通知已于 2021 年 10 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台披露,会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》的相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份
公告编号:2021-046
总数 64,501,000 股,占公司有表决权股份总数的 54.42%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协
议的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-042)。
2.议案表决结果:
同意股数 64,501,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协
公告编号:2021-046
议的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-042)。
2.议案表决结果:
同意股数 64,501,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协
议的说明报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-042)。
2.议案表决结果:
同意股数 64,501,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2021-046
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持
续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凌志环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-042)。
2.议案表决结果:
同意股数 64,501,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 ……
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